603717:天域生态关于召开2018年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  体系

  壹、召闭会的根本情景

  (壹)股东方父亲会典型和届次

  2018年第壹次临时股东方父亲会

  (二)股东方父亲会招集儿子人:董事会

  (叁)开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的

  方法

  (四)即兴场会召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年8月27日14点00分

  召开地点:上海市杨浦区国权北边路1688号B1

  (五)网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。

  网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  网绕开票宗止时间:己2018年8月27日

  前言号 议案名称 开票股东方典型

  A股股东方

  匪积聚开票议案

  1 关于修改公司章程的议案 √

  2 关于向控股股东方借款暨相干买进卖的议案 √

  1、各议案已说出的时间和说出媒体

  上述议案曾经公司第二届董事会第二什叁次会名落孙山二届监事会第什叁次会审议经度过,详细情节详见公司于2018年08月10日见报在上海证券买进卖所官方网站和指定信息说出媒体上颁布匹的公报。

  2、特佩决定议案:1

  3、对中小投资者孤立计票的议案:1、2

  4、触及相干股东方规避免表决的议案:《关于向控股股东方借款暨相干买进卖的议案》

  应规避免表决的相干股东方名称:罗卫国、史东方伟

  5、触及优先股股东方参加以表决的议案:无

  叁、股东方父亲会开票剩意事项

  (壹)本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的,既然却

  四、会列席对象

  (壹)股权吊销日收盘后在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的

  公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代

  理人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。

  股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日

  A股 603717 天域生态 2018/8/20

  (二)公司董事、监事和初级办人员。

  (叁)公司延聘的律师。

  (四)其人家员

  五、会吊销方法

  (壹)拟列席本次股东方父亲会的股东方或股东方代劳动人应持如次文件操持会吊销:

  1、天然人股东方持己己己身份证和股东方帐户卡;付托代劳动人须持任命权付托书(见附件)、付托人身份证骈印件及己己己身份证、付托人的股东方帐户卡。

  2、法人股东方由法定代理人持加以盖单位公章的营业照骈印件、法人股东方账

  联绕人:周薇、王张瑜

  电话:021-25251800

  传真:021-25251800

  特此公报。

  天域生态环境股份拥有限公司董事会

  2018年8月10日

  附件1:任命权付托书

  报备文件

  建议召开本次股东方父亲会的董事会决定

  付托人股东方帐户号:

  前言

  匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 规避免

  号

  1 《关于修改公司章程的议案》

  2 《关于向控股股东方借款暨相干买进卖的议案》

  付托人签署(盖印): 受命人签署:

  付托人身份证号: 受命人身份证号:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”、“丢权”或“规避免”意图当选择壹个并打“√”,关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表决。

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  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。

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